Hvad er Den Finansielle Aktionsgruppe vedrørende Hvidvaskning af Penge?

Den Finansielle Aktionsgruppe vedrørende Hvidvaskning af Penge (FATF) er en international organisation, der forsker i hvidvaskning af penge aktivitet og gør politiske anbefalinger til at hjælpe regeringerne bekæmpe den. Group of Seven (G7) etableret denne organisation i 1989 for at imødegå voksende bekymring over den internationale rækkevidde hvidvaskningsvirksomhed. Fra 2010, den omfattede mere end 35 medlemslande, sammen med en række affilierede organisationer. Ud over disse medlemmer, gruppen arbejder med regionale hvidvaskning af penge organisationer samt andre finansielle koncerner.

Medlemmer af FATF har tre missioner. Den første er at forske i de teknikker og metoder, der anvendes af mennesker til at hvidvaske penge, med særlig vægt på skiftende trends som nye metoder til at skjule illegale indtægter. Det andet er at udvikle retningslinjer for medlemslande at gennemføre i bekæmpelsen af ​​hvidvaskning af penge. Den tredje indebærer vurdering af nationer til at se, hvor godt de gennemfører retningslinjerne og at evaluere resultaterne af deres bekæmpelse af hvidvaskning kampagner.

I 1990 offentliggjorde organisationen en liste med 40 anbefalinger til bekæmpelse af ulovlig økonomisk aktivitet. Det er en revision med jævne mellemrum listen for at afspejle politik ændrer gruppe mener medlemslande bør gøre for at holde sig opdateret. Gruppen har også en liste over ni "særlige anbefalinger", der specielt vedrører finansiering af terrorisme, der er udviklet i kølvandet på angrebene 2001 terrorist i USA.

Som led i sit arbejde for at løse de globale bevægelser af midler til ulovlige formål, Den Finansielle Aktionsgruppe vedrørende Hvidvaskning af Penge har også en sort liste over nationer. Lande på den sorte liste ikke samarbejder med organisationens anbefalinger. At være på denne liste kan have alvorlige konsekvenser, som finansielle transaktioner med oprindelse i eller rejser til disse lande er underlagt nøjere undersøgelse, hvilket kan gøre det vanskeligt at gøre forretninger internationalt for de regeringer og deres borgere.

Hovedkvarteret for FATF er i Paris. Medlemmerne jævne mødes for at drøfte politiske anbefalinger, distribuere information, og arbejde på revision af organisationens henstillinger. Den mener også ansøgninger om nye medlemmer fra lande med en betydelig rolle at spille i hvidvaskning af penge indsats, samt internationale organisationer med interesse i at støtte gruppens mission. Medlemmer af offentligheden kan få adgang til pressemeddelelser og andre meddelelser på organisationens hjemmeside, når den inducts nye medlemmer eller foretager ændringer politiske anbefalinger.

  • Den Finansielle Aktionsgruppe overvåger hvidvaskning af penge tendenser og ser efter måder at hjælpe banker og regeringer bekæmpe praksis.
  • FATF har en række anbefalinger, der specielt omhandler finansiering af terrorisme.
  • Den Finansielle Aktionsgruppe vedrørende Hvidvaskning af Penge har en sort liste over nationer, der ikke følger af organisationens regler.

© 2019 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com