Hvordan genkender jeg hvidvaskning af penge svindel?

Hvidvaskning af penge svindel normalt indebære situationer, hvor en person modtager en anmodning om at fungere som mellemled for transaktioner over penge og varer. Næsten alle situationer af denne art er svigagtig, især hvis anmodningen kommer fra en ukendt person. Mennesker fanget i hvidvaskning af penge svindel bør være opmærksomme på, at de kan være strafferetligt ansvarlig for hæleri eller midler, og kan stå over for strenge straffe. For at undgå sådanne situationer bør folk være forsigtig med forretningstransaktioner og huske mundheld om, at hvis noget lyder for godt til at være sandt, er det sandsynligvis er.

I en typisk hvidvaskning af penge fidus setup, gerningsmanden nærmer offeret til at bede hende om at modtage penge eller varer og flytte det til en anden placering. Dette bør rejse et rødt flag, selv om gerningsmanden har en god undskyldning for ikke at kunne håndtere dem direkte. Gerningsmanden også normalt fortæller offeret han kan holde nogle af de penge eller varer som "kompensation", en anden rødt flag advarsel. Virksomheder, der har brug for folk til at fungere som agenter for transaktioner normalt går gennem de officielle instanser og tredjepartslogistik afskibere i stedet nærmer tilfældige fremmede.

Hvidvaskning af penge svindel, folk gøre ting som at købe varer med stjålne kreditkort, fragte dem til ofret, og som har ofret ompakke varen for legitim videresalg. En anden taktik indebærer at flytte stjålne midler gennem uskyldige bankkonti; offeret modtager en check, bankoverførsel eller postanvisning, indlån det, og derefter overfører midler til en anden person. Målet med hvidvaskning af penge scams er at skjule ulovlige transaktioner i et lag af tilsyneladende legitime dem.

Alle, der får en tilfældig kontakt beder om hjælp til at flytte penge eller varer bør være mistænksom. Hvidvaskning af penge svindel, vil gerningsmanden bede offeret til personlig forsendelse og bankkontooplysninger, en anden advarselsskilt. Ofre vil også vide, de behøver ikke at erklære, at aktiviteten på deres skatter. I et klassisk eksempel, modtager offeret en e-mail fra en person, der hævder at være en udlænding, der forklarer, at han har problemer med betalinger for sin virksomhed og ønsker offeret at håndtere betalinger på hans vegne. Hvis offeret er enig, vil hun modtage periodiske indlån og få anvisninger om, hvor at sende pengene.

De fleste af hvidvaskning af penge svindel er indlysende i deres natur. Gerningsmændene er afhængige af grådighed med fristelser som giver folk mulighed for at holde nogle af de varer eller midler, de håndterer, eller udnytte dårlig uddannelse i håb om at en potentiel offer ikke vil genkende advarselstegn. Hvis nogen er en henvendelse fra en person, der beder hende til at håndtere varer eller fonde på hans vegne, bør hun kontakte de retshåndhævende myndigheder at rapportere situationen.


© 2019 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com