Hvad er en anti-hvidvaskning af penge Specialist?

En hvidvaskning af penge specialist er en finansiel industri professionelle, der fokuserer på forebyggelse og afsløring af hvidvaskning af penge aktivitet. Nogle tilhører faglige organisationer og bære legitimationsoplysninger til at øge deres beskæftigelsesegnethed. Andre kan få deres uddannelse på jobbet og stole på erfaring, når det kommer til at ansøge om arbejde. Bankerne bruger til bekæmpelse af hvidvaskning specialister som gør retshåndhævende myndigheder og instanser, der er ansvarlige for gennemførelsen af ​​regeringens politik.

Dette arbejde kræver viden om lovgivningen i et givet land vedrørende hvidvaskning af penge. Hvidvaskning af penge specialist Den er fortrolig med alle detaljerne i lovgivningen, herunder ansvar individuelle finansielle institutioner. I banker, disse mennesker tog andet personale, hjælpe med at etablere gældende politikker og samarbejde med offentlige myndigheder, når der opstår undersøgelser. Deres arbejde omfatter alt fra arkivering rapporter om mistænkelige kundeaktivitet at hjælpe filial banker uddanne deres personale, så de ved, hvordan til at udarbejde rapporter i overensstemmelse med loven.

Hvidvaskning af penge specialist Den er også uddannet i at kigge efter tegn på hvidvaskning af penge og træffe passende foranstaltninger. Selv hvis aktiviteter ikke skal indberettes til regeringen, kan de spores internt, så banken kan overvåge kunder bekymring, og rapporter for statslige organer kan fremstilles med en samling af oplysninger om kunder. Hvidvaskning af penge specialist Den med til at definere, sæt, og reformere bank politik at behandle ændringer i loven, den finansielle industri, og fællesskabet.

Ved retshåndhævende myndigheder, hvidvaskning af penge specialister anmeldelse rapporter indsendt af banker, svigtende spørgsmål af interesse for yderligere vurdering. De kan også hjælpe bankerne med overholdelse af lovgivningen og give opsøgende og uddannelse til at hjælpe bankerne lære at identificere hvidvaskning af penge og træffe passende foranstaltninger. Dette arbejde kan også omfatte uddannelsestilbud utrænede retshåndhævende myndigheder, der ønsker at arbejde på et økonomisk kriminalitet taskforce. På andre offentlige institutioner, er disse fagfolk er involveret i at skabe fornuftig, omfattende politik for bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

Et problem med økonomisk kriminalitet, er, at folk har tendens til at være meget adaptive når det kommer til at justere deres vaner og adfærd, for at mindske risikoen for at blive fanget. Som loven ændres, folk skifter taktik, hvilket gør det sværere at spore deres aktiviteter. Hvidvaskning af penge specialister har brug for at kunne tænke som deres mål for nøjagtigt og hurtigt at identificere finansielle aktiviteter bekymring. Hvidvaskning af penge specialist Den skal også være opmærksom på spørgsmål som bestikkelse og korruption i en bank eller regeringsorgan, med folk bliver betalt for at se den anden vej, når økonomisk kriminalitet opstår.

  • Visse fagfolk fokusere på forebyggelse og afsløring af praksis, der repræsenterer hvidvaskning af penge.
  • En anti-hvidvaskning af penge specialist skal være opmærksom på emner som bestikkelse og korruption.

© 2019 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com