Hvilke trin for rapportering hvidvaskning af penge?

Trinene for indberetning af hvidvaskning af penge kan være forskellige afhængigt af landet. Hvert land har sine egne politikker, love og ansvarlige organer. I USA, er rapporter typisk til Federal Bureau of Investigations (FBI), og det ansvarlige organ i Det Forenede Kongerige er den organiseret kriminalitet Agency Serious (SOCA). Der er typisk en formular at udfylde, som kan omfatte en bred vifte af oplysninger til identifikation af mistænkte penge launderer. For at bestemme den nøjagtige trin for indberetning af hvidvaskning af penge, kan det være nyttigt at kontakte de relevante myndigheder eller besøge deres webside.

For at bevare en vis form for personlig beskyttelse, kan det første skridt i at rapportere hvidvaskning af penge være at kontakte en advokat. En juridisk ekspert kan normalt give råd om, hvordan til at indberette formodede ulovlige aktiviteter, og kan være i stand til at hjælpe skjold reporteren fra eventuelle negative konsekvenser. Det kan også være nyttigt at få juridisk rådgivning om, hvordan man opnår belastende materiale, som vil være nyttige i retten. Dette er ikke en absolut nødvendigt skridt, da det normalt er muligt at gå direkte til de rette myndigheder.

Inden vi går til myndighederne og rapportering af hvidvaskning af penge, kan det være nyttigt at indsamle så mange oplysninger som muligt. Dette kan omfatte identiteten af ​​den formodede launderer og eventuelle oplysninger om de transaktioner, der lovligt kan opnås. Oplysninger som disse kan være medvirkende til retshåndhævende organ undersøger sagen og kan også hjælpe med at opnå en dom senere.

Det næste skridt er typisk at identificere den rette retshåndhævende organ for rapportering af hvidvaskning af penge i et bestemt land eller lokalitet. Dette er normalt FBI i USA eller SOCA i Storbritannien, og enten vil være i stand til at sende sagen til de rette lokale myndigheder. Efter bestemmelse af ansvarlige statslige enhed, vil der normalt være rapportere formularer til at udfylde. Det er her, information om forbrydelsen kan komme i handy, da de formularer normalt vil kræve en række oplysninger der kan identificere den mistænkte launderer og alle potentielt kriminelle transaktioner.

Ved rapportering af hvidvaskning af penge, kan de tilgængelige oplysninger om den mistænkte og kriminalitet påvirker der vil blive arkiveret type rapport. Eventuelle oplysninger kan være nyttige, men i Storbritannien en begrænset intelligens værdi rapport typisk vil blive arkiveret, hvis der er mistanke, men en mangel på beviser. Dette kan stadig hjælpe med at identificere potentiel kriminel aktivitet, men mere i dybden oplysninger kan være mere nyttigt.

  • En juridisk ekspert kan normalt give råd om, hvordan til at indberette formodede ulovlige aktiviteter, og kan være i stand til at hjælpe skjold reporteren fra eventuelle negative konsekvenser.

© 2019 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com