Hvad er de forskellige typer af undersøgelse af svig?

Svig er en kriminel adfærd, der generelt indebærer at opnå et overskud ved at lyve eller på anden måde misvisende oplysninger. Almindelige typer af svig omfatter falsk reklame, skatteunddragelse, investeringsordninger, identitetstyveri og forsikringssvindel. En undersøgelse af svig i USA kan foretages af politiet eller indtægter agenturer, forsikringsselskaber efterforskere eller enheder såsom Securities and Exchange Commission. I USA kan straffe for kriminelle svindel omfatte bøder og fængsling.

Falsk reklame er et bedrageri begået af en virksomhed på sine kunder og som regel involverer falske eller vildledende markedsføring anprisninger. Dette kan være en alvorlig straffesag, hvis kravene fører til forbrugerne skades af et produkt. Et bedrageri undersøgelse involverer falsk reklame i USA er normalt udføres af Federal Trade Commission (FTC). Forbrugerne kan også henvende for falsk reklame i civil domstol, og kan vælge at deltage i kollektive søgsmål, hvis svig påvirker nok folk.

Skatteunddragelse er en anden form for svindel, hvor en person ulovligt forsøger at undgå sin skattepligt. I USA er en føderal undersøgelse skattesvig håndteres af det amerikanske finansministerium. Skatteunddragelse kan også involvere statslige eller lokale organer, hvis undersøgelsen svig vedrører ejendom eller moms.

Investering svig som Ponzi og pyramidespil snyder mange investorer ud af hårdt tjente penge hvert år. Disse ordninger normalt indebære angiveligt højtforrentede investeringsafkast, der faktisk bliver udbetalt af princippet om investorerne. Undersøgelser af denne type svig kan håndteres af forskellige myndigheder, alt efter om ordningen blev vedtaget på tværs af stat linjer, og kan involvere Security and Exchange Commission, om investeringsregler blev overtrådt. Disse typer af svig kan udslette et offers pension og anden opsparing.

Forsikring bedrageri kan tage flere former. En enkel forsikringssvindel indebærer nogen fylde en falsk påstand om tyveri til en værdifuld vare. Mere komplicerede Bilforsikring svig kræver hold af kriminelle forsikrer køretøjer, der allerede er ødelagt på ulykker og derefter proklama. Andre skruppelløse mennesker vil falske skader i forbindelse med ulykker eller arbejdspladsen til at indsamle om ansvar eller håndværker kompensation. Forsikringsselskaber ofte ansætter særlige bedrageri efterforskere til at overvåge denne aktivitet og arbejder tæt sammen med lokale retshåndhævende, når der er bevis for, at et bedrageri har fundet sted.

Identitetstyveri er et voksende problem i den elektroniske tidsalder. Skrupelløse hackere erhverver personoplysninger og bruge den til at stjæle penge direkte eller deltage i svindel med kreditkort. Disse typer af svig kan have en enorm indflydelse på et offers kreditvurdering. Elektronisk bedrageri er en alvorlig kriminel sag, og undersøges ved udlån selskaber og føderale og internationale politikorps.

  • En medarbejder, der begår bedrageri kunne begå underslæb penge fra deres arbejdsgiver.
  • Svindel med kreditkort er en af ​​de mest almindelige problemer forbrugere i verden i dag.
  • Svig efterforskere kan bestemme ansvarlighed efter en bilulykke.
  • En forsikringssvindel investigator kan undersøge påstande om handicap.
  • Forsikring bedrageri undersøgelse kan omfatte bestemmelse af årsagen til en brand på en virksomhed, der er omfattet af katastrofe forsikring.
  • Filing en falsk forsikringskrav er kendt som forsikringssvindel.
  • Undersøgelser af svig, der omfatter falsk reklame udføres af Federal Trade Commission.

© 2021 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com